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Nota del mes

Abril, 2012.
Prevención de Lavado de Dinero: Una radiografía de México

Actualmente existen diversas y sofisticadas formas formas que utilizan las organizaciones criminales para lavar dinero de procedencia ilícita, en especial las relacionadas con el narcotráfico. Las autoridades han informado que en el país más de 10 mil millones de dólares que ingresaron el año pasado al sistema financiero mexicano pueden estar relacionados con delitos de diversa índole.

Las operaciones de lavado de dinero requieren de todo un andamiaje. Mover grandes sumas de dinero no es fácil para aquellos que no pueden justificar fortunas que se hacen de la noche a la mañana. Leer más...

 

 

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